Des nouvelles d’Itresias…

Des nouvelles d’Itresias…

Après avoir échangé avec de grandes institutions financières, Alter Solutions Engineering a pensé au développement d’une solution automatisée pour détecter la fraude bancaire, et notamment le blanchiment d’argent. Les transactions financières frauduleuses sont devenues un fléau mondial et le blanchiment d’argent est devenu un problème majeur dans de nombreux pays car ces pratiques soutiennent généralement des activités criminelles : commerce de stupéfiants, vente d’armes, trafic humain, etc. Dans le contexte actuel, les gouvernements renforcent les législations pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement de terrorisme. Ainsi, les banques sont contraintes à de nouvelles règlementations qui évoluent fréquemment et sont donc bien souvent pénalisés car elles ne disposent pas de moyens suffisants pour contrer efficacement ces pratiques illicites.

Pour répondre à la problématique des acteurs du monde de la finance, Alter Solutions Engineering a pensé à une solution automatisée de l’analyse des opérations financières pour détecter les comportements présentant un risque de fraude. En parallèle, la solution effectue un travail d’exploration et de recherche sur l’ensemble des données bancaires. Ainsi, on peut identifier de nouveaux modèles de comportement liés au blanchiment d’argent et des similarités entre profils utilisateurs. ITresias dresse un profil détaillé de chaque client suspect pour permettre aux services bancaires d’enquêter rapidement et de gagner en efficacité sur les obligations de vigilance vis-à-vis de leurs clients.

 

 

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